FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA ACTUALIZACIÓN

Código Fecha Clasificación Origen
07LAPAZ500 23 de febrero de 2007 Confidencial Embajada en La Paz

Buscar la fuente: [Wikileaks] [MRKVA] [Google]

Todas las versiones de este artículo: [English] [Español]

VZCZCXYZ0000
PP RUEHWEB

DE RUEHLP #0500 0542006
ZNY CCCCC ZZH
P 232006Z FEB 07
FM EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA PAZ
TO RUEHC/SECSTATE WASHDC PRIORITY 2589
INFO RUEHAC/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ASUNCION 6573
RUEHBO/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN BOGOTA 3891
RUEHBR/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN BRASILIA 7779
RUEHBU/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN BUENOS AIRES 5023
RUEHCV/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CARACAS 2258
RUEHPE/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LIMA 2359
RUEHMD/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MADRID 3334
RUEHMN/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MONTEVIDEO 4431
RUEHQT/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN QUITO 4903
RUEHSG/EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN SANTIAGO 9490
RHMFISS/HQ USSOUTHCOM MIAMI FL
RUMIAAA/USCINCSO MIAMI FL
RUEHUB/USINT HAVANA 0165
RHEHNSC/NSC WASHINGTON DC
RUCPDOC/DEPT OF COMMERCE WASHINGTON DC
RUEATRS/DEPT OF TREASURY WASHINGTON DC

C O N F I D E N C I A L LA PAZ 000500

SIPDIS

SIPDIS

STATE FOR WHA/AND
TREASURY FOR SGOOCH

E.O. 12958: DECL: 02/23/2017
TAGS: ECON, EFIN, KTFN, PREL, PTER, SNAR, BL
TEMA: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ACTUALIZACIÓN

REF: A. STATE 5631
B. STATE 10275
C. 2006 LA PAZ 1391

Clasificado Por: Consejero Económico Político Andrew Erickson por razón 1.4 (e).

1. (C) Post realizó las gestiones de reftel con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Bolivia el 1º de febrero. La UIF realizó la búsqueda en su base de datos y le dijo a Econoff [consejero económico] el 23 de febrero que no había encontrado información sobre los nombres y las organizaciones mencionadas en refs A y B. (Nota: la base de datos de la UIF contiene sólo información sobre transacciones sospechosas enviadas por las instituciones financieras formales. La UIF no tiene acceso a los registros generales de los bancos, salvo que cuente con el respaldo de un proceso legal formal, dadas las previsiones que provee el secreto bancario. Fin de Nota.)

2. (C) La Presidenta Interina de la UIF, Roxana Rojas, le digo a Emboffs [funcionarios de la Embajada] que el mandato de la UIF que expiraba el 8 de Enero según el decreto supremo 28713 (ref C), fue extendido indefinidamente por otro decreto, 28956, del 29 de noviembre. El decreto 28713 buscaba reemplazar la UIF con la UIFP, Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial, que no has sido creada legalmente aún, pero está definida en un proyecto de ley anti-corrupción, actualmente en consideración del congreso. La UIFP, como está actualmente definida, no tendrá la capacidad de combatir efectivamente el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. No está claro aún si el GOB [Gobierno de Bolivia] eliminará la UIF una vez que sea creada la UIFP. Entre tanto, el personal de la UIF ha sido reducido de alrededor de veinte personas a cinco y la Unidad esta realizando poco trabajo por la incertidumbre sobre su futuro. Rojas dijo también que ella no había recibido salario en los últimos dos meses. Dado que Bolivia no posee una ley sobre el financiamiento al terrorismo, la Unidad solo puede congelar recursos por 48 horas. Post ha estado trabajando con el GOB por más de un año para promover la elaboración de una ley sobre lavado de dinero efectiva que incluiría el financiamiento al terrorismo, sin embargo el gobierno no ha sido muy receptivo a la idea, particularmente al financiamiento al terrorismo, que es políticamente sensible, en la medida en que algunos miembros del gobierno han sido acusados de actos terroristas en el pasado.
URS